Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов Александр Чашин

Аннотация к книге "Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов"
Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе.
В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок.
Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Книга онлайн Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов Александр Чашин.